中国银河证券股份拥有限公司2018第叁季度报告

  原题目:中国银河证券股份拥有限公司2018第叁季度报告

  中国银河证券股份拥有限公司

  公司代码:601881 公司信称:中国银河

  2018

  第叁季度报告

  壹、要紧提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  1.2 不列席董事情景

  1.3 公司担负人老共炎症、掌管会计师工干担负人祝瑞敏及会计师机构担负人(会计师掌管人员)樊敏匪保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。

  1.4 本公司第叁季度报告不经审计。

  二、公司首要财政数据和股东方变募化

  2.1首要财政数据

  单位:元 币种:人民币

  什分日性损更加项目和金额

  使用 不使用

  单位:元 币种:人民币

  2.2截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表

  单位:股

  注:2018年8月13日,中国银河金融控股拥有限责公司(以下信称“银河金控”)经度过港股畅通购入本公司H股股份3,311,000股。本次增持后,银河金控持拥有公司5,160,610,864股A股股份及3,311,000股H股股份。

  香港中结算(代劳动人)拥有限公司为公司H股匪吊销股东方所持股份的名持拥有人,为代表多个客户持拥有。

  2.3截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持股情景表

  叁、要紧事项

  3.1公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由

  单位:元 币种:人民币

  3.2要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  使用 不使用(1)2018年7月18日,公司第叁届董事会第四什次会(临时)审议经度过了《关于以即兴金等方法收买进银河金控所持银河基金办拥有限公司50%股权意图的议案》,公司拟收买进银河金控所持拥局部银河基金办拥有限公司(以下信称“银河基金”)50%股权。银河金控是公司的控股股东方,本次买进卖结合相干买进卖,估计不结合严重资产重组。本次收买进尚待得到中华人民共和国财政部的同意,本次收买进触及的银河基金控股股东方变卦事项尚待得到中国证券监督办委员会的同意。详细详见公司2018年7月19日于指定媒体说出的《关于拟收买进银河基金办拥有限公司50%股权意图暨相干买进卖的公报》(公报编号:2018-047)。

  (2)跟遂公司事情时时展开,为满意公司经纪办需寻求,进壹步优募化公司本部经纪环境,2018年7月18日,公司第叁届董事会第四什次会(临时)审议经度过了《关于提请审议中国银河证券股份拥有限公司参加以北边京丽泽商政区地块结合招标注确立经纪性用房的议案》,赞同公司确立己持独栋经纪性用房,估计面积条约4万平方米,预估费条约19.2亿元(终极以还愿突发为准,最高不超越20亿元)。公司参加以该结合招标注确立项目相干后续事情,任命权经纪办层详细操持,项目铰进情景分阶段适时向董事会报告请示。详细详见公司2018年7月19日于指定媒体说出的《关于结合投资确立经纪性用房暨相干买进卖的公报》(公报编号:2018-048)。截到2018年9月尾了,公司已顶付购地款人民币10.89亿元。

  (3)2018年9月27日,公司第叁届董事会第四什四次会(临时),审议经度过了《关于审议公司行使优先购置权收买进苏皇金融期货亚洲拥有限公司持拥有银河期货16.68%股份并签名买进卖协议的议案》,赞同公司以不超越人民币239,424,161元收买进苏皇金融期货亚洲拥有限公司所持拥局部银河期货拥有限公司16.68%股权,并任命权经纪层详细操持签名协议等后续工干。本次买进卖结合相干买进卖,不结合严重资产重组。详细详见公司2018年9月28日于指定媒体说出的《关于拟收买进银河期货拥有限公司16.68%股权暨相干买进卖的公报》(公报编号:2018-078)。

  (4)公司第叁届董事会、监事会于2018年6月28日任期服满。鉴于公司第四届董事会董事候选人、监督者候选人的提名政尚不完一齐,董事会及监事会换届工干仍在主动预备中,为僵持公司董事会、监事会工干的就续性,公司第叁届董事会、监事会需延期换届,董事会特意委员会和初级办人员的任期亦相应顺延。在换届推选工干完成之前,公司第叁届董事会、监事会所拥有成员及初级办人员将根据《中华人民共和国公司法》等法度法规、《公司章程》的拥关于规则持续实行相应天职。公司将尽快预备完成董事会及监事会换届推选工干,并即时实行相应的信息说出工干。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正日运营。详细详见公司2018年8月27日于指定媒体说出的《关于公司董事会及监事会延期换届的公报》(公报编号:2018-066)。

  (5)2018年10月19日,公司沈阳父亲北边关街证券营业部收到青海节初级人民法院出产具《民事弥补养书》((2017)青民初47号),基于原告父亲包长富瑞华集儿子团弄拥有限公司向青海银行顶付基金1750万元,根据《民事弥补养书》,经法院掌管弥补养,当事人己愿臻如次协议:原告父亲包长富瑞华集儿子团弄拥有限公司、代威壹道向青海银行顶付儿利、律师费、案件受降费共计条约422.07万元;原告青海银行股份拥有限公司对沈阳父亲北边关街营业部、第叁人中国银河投资办拥有限公司不又主意权利,不存放在不决争议;原告青海银行股份拥有限公司僵持其他诉讼央寻求。当前,公司各项事情经纪情景正日。上述事项对公司事情经纪、偿债才干无严重影响。详细详见公司2018年10月20日于指定媒体说出的《关于诉讼半途而废情景的公报》(公报编号:2018-083)。

  3.3报告期内超期不实行终了的允诺言事项

  3.4预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化的缓急示及缘由说皓

  公司名称:中国银河证券股份拥有限公司

  法定代理人:老共炎症

  日期:2018年10月30日

  证券代码:601881 证券信称:中国银河 公报编号:2018-085

  中国银河证券股份拥有限公司

  第叁届董事会第四什五次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  2018年10月30日,中国银河证券股份拥有限公司(以下信称“公司”)在公司1518会室以即兴场和电话相结合的方法召开第叁届董事会第四什五次会(活期)。本次会畅通牒已于2018年10月10日以电儿子邮件方法收回。鉴于老共炎症董事长另拥有其他工干装置排,本次会由顾伟国副董事长掌管。老共炎症董事长电话参会。本次会应列席董事11名,还愿列席董事9名。杜平董事因工干装置排不能列席会,封皮付托顾伟国董事代为列席会并表决,吴毓武孤立董事因工干装置排不能列席会,封皮付托刘瑞中孤立董事代为列席会并表决。董事会所拥有董事依照董事会事规则的相干规则参加以了本次会的表决。本次会的招集儿子、召开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。公司监事和初级办人员列席了会。

  会结合如次决定:

  1. 经度过《关于审议公司2018年第叁季度报告的议案》

  议案表决情景:赞同11票,顶持0票,丢权0票。

  2. 经度过《关于中国银河证券股份拥有限公司更改联席公司秘书、任命权代表的议案》

  莫皓慧女男辞去联席公司秘书及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则要寻求的任命权代表职政,己2018年10月30日宗违反灵;赞同委派李国辉先生担负公司的联席公司秘书及香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则要寻求的任命权代表职政,己2018年10月30日宗违反灵。

  议案表决情景:赞同11票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

  中国银河证券股份拥有限公司董事会

  2018年10月31日

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